Société Lyon : condamnation de onze chefs d’entreprise égyptiens impliqués dans un réseau de blanchiment d’argent. Entre 2022 et 2023, près de 2,5 millions d’euros auraient été transférés vers l’Egypte
Société Ilane et Yassine avaient empoché près de 3 millions d’euros dans de multiples activités : trafic de drogue, faux billets, escroquerie, blanchiment, fraude aux aides Covid…
SécuritéSociété Prison ferme pour les grossistes chinois d’Aubervilliers qui blanchissaient l’argent issu d’un trafic de cannabis importé du Maroc. Une interdiction de séjour sur le territoire français de dix ans pour deux Marocains
Sécurité Île-de-France : les frères B., spécialistes du Go fast, remis en liberté pour une raison de procédure. Leurs profits colossaux étaient réinvestis dans le commerce, l’immobilier et dans des biens au Maroc
SécuritéSociété Joinville (94) : trois marabouts guinéens qui travaillaient depuis plus de dix ans dans le même cabinet placés en détention provisoire pour viol, escroquerie à 1,5 million d’euros, extorsion et blanchiment
Sécurité Interpellation de 13 individus du clan serbe El Tetwani soupçonné d’organiser l’entrée de migrants tunisiens en France par la route des Balkans
Société Hauts-de-Seine : trois hommes jugés pour avoir détourné 400 000 euros de subventions du conseil départemental (MàJ : un an ferme aménagé en détention à domicile pour le principal accusé)
SécuritéSociété Montbéliard (25). Le combat d’une maire face à l’insécurité : «On doit faire le boulot de l’État !»
EconomieSociété Société de téléphonie Lycamobile : fraude à la TVA d’un montant de 70 millions d’euros et blanchiment à Paris et en Seine-Saint-Denis par une équipe de pakistanais
EconomieSécuritéSociété Marseille : démantèlement d’un vaste réseau de blanchiment d’argent estimé à plus de 45 millions d’euros, de nombreux gérants de sociétés impliqués, les fonds servaient pour l’exportation de véhicules de luxe en Algérie
