Société Albias (82) : Ahmat Bachar Assed, arboriculteur franco-tchadien, condamné pour blanchiment aggravé portant sur près de 700.000 euros
MondeSociété Primes Covid : démantèlement d’un vaste réseau international de blanchiment, mis en place entre la France, la Turquie et la Chine, une fraude estimée à douze millions d’euros
SécuritéSociété Orléans, Rennes, Dieppe, Rouen, Mâcon : un vaste réseau d’hôteliers proxénètes démantelé par la police, 2.8 millions d’euros saisis, tous les employés de ces établissements étaient des clandestins
CultureSociété Paris : l’ancien président du musée du Louvre mis en examen pour blanchiment, il serait impliqué dans un trafic d’antiquités égyptiennes
PolitiqueSécuritéSociété Des énarques soupçonnés de blanchiment d’argent pour le compte d’Oussama Oualid. Ce trafiquant de drogue international était pacsé avec un très haut cadre du ministère de l’Intérieur
SécuritéSociété Comment un Marocain a réussi à blanchir plusieurs millions d’euros en France par l’intermédiaire d’un Chinois
SécuritéSociété Toulouse : ils voulaient faire passer 180.000€ en Algérie, deux hommes mis en examen pour blanchiment
Société Travail dissimulé et blanchiment dans le bâtiment, 4 millions d’euros virés vers la Turquie : 14 personnes arrêtées dans trois départements de l’Ouest
