Œuvres d’art, voitures de luxe, bijoux, grands vins… Suite à une saisie de grande ampleur réalisée le 22 mai dernier, huit personnes ont été interpellées, annonce le parquet de Marseille. Le blanchiment est estimé à plus de 45 millions d’euros. Selon les enquêteurs, les fonds obtenus étaient ensuite utilisés pour l’acquisition, principalement en Allemagne, de véhicules ensuite exportés en Algérie.
Ces mises en examen sont intervenues après une grosse opération de police déclenchée le 22 mai dernier, ayant mobilisé 156 fonctionnaires de police et notamment le Raid. Au cours de cette opération, 25 personnes avaient été interpellées et 30 perquisitions ont été réalisées. L’enquête ouverte en octobre 2021 portait sur un vaste réseau présumé de blanchiment impliquant plusieurs individus, dont de nombreux gérants de sociétés résidant principalement en région aixoise. […]
“Les sociétés étaient suspectées d’avoir encaissé, sous couvert de prestations fictives, des virements ou de chèques en provenance d’entreprises du BTP, en contrepartie de la remise massive d’espèces en provenance d’activités illégales, notamment le trafic de stupéfiants, déduction faite d’une commission”, indique le parquet. “Concernant l’origine des espèces, un lien était notamment réalisé avec une activité de revente de stupéfiants au sein d’une cité marseillaise“. […]
