EconomieSociété Seine-Saint-Denis : un vaste réseau de blanchiment d’argent démantelé. Cinq millions d’euros de fraude sociale et fiscale
SécuritéSociété Paris (18e) : en plus de la violence, la rue Marx Dormoy surnommée « Kabul City » pour sa présence massive d’Afghans, fait face à un autre fléau… les « commerces de façade » soupçonnés de blanchir l’argent de trafics (MàJ)
Sécurité Péage de Saint Germain (12). Un “jeune” jette 100.000 € en espèces par la fenêtre de sa voiture, la douane saisit tout
Sécurité Migrants : une gigantesque organisation de passeurs démantelée en France. Des centaines de millions d’euros blanchis par le biais de sociétés écrans, de commerce d’or et via « l’hawala », un système de paiement encouragé par le Coran
SécuritéTech Bitcoin : Plus de 10 Md$ d’origine criminelle récupérés par la police américaine qui suit à la trace tous les intervenants via les registres centraux
Société Albias (82) : Ahmat Bachar Assed, arboriculteur franco-tchadien, condamné pour blanchiment aggravé portant sur près de 700.000 euros
SécuritéSociété Orléans, Rennes, Dieppe, Rouen, Mâcon : un vaste réseau d’hôteliers proxénètes démantelé par la police, 2.8 millions d’euros saisis, tous les employés de ces établissements étaient des clandestins
SécuritéSociété Epinal (88) : un policier mis en examen pour blanchiment d’argent sur fond de trafic de drogues. Il éliminait les réseaux concurrents pour laisser le champ libre à son frère
SécuritéSociété Marseille : « une famille d’écureuils » en partance pour la Tunisie, interpellée avec 305.460€
SécuritéSociété Seine-Saint-Denis (93) : Samir, soupçonné d’avoir utilisé sa société d’ambulance pour blanchir l’argent du trafic de stupéfiants
