Société Paris : cinq personnes d’origine chinoise mises en examen pour avoir blanchi des millions d’euros provenant du trafic de cigarettes et de la prostitution. Des millions d’euros recyclés
SécuritéSociété Région PACA. Un vaste réseau international de blanchiment kosovar, moyen-oriental et maghrébin démantelé, la « DZ Mafia » impliquée. Saisie de 55 lingots d’or et de plus de 2,4 millions d’euros en liquide
Société Des centres de santé au cœur d’une vaste fraude à la Sécu grâce aux cartes professionnelles de santé : un préjudice de 8 millions d’euros. L’argent était blanchi via une filière internationale
Société Fraude dans le bâtiment en Ile-de-France : le réseau de patrons voyous, de nationalité roumaine ou moldave, aurait blanchi 55 millions d’euros
Société Sevran (93) : taxiphone, garage auto, immobilier… un important réseau de blanchiment d’argent démantelé. 5,2 millions d’euros saisis sur les comptes de sociétés appartenant à un Franco-Marocain
Société Île-de-France : démantèlement d’un vaste réseau de blanchiment d’argent. Plus de 3,4 millions d’euros de la prostitution chinoise blanchis avec des chèques restaurants et des chèques vacances
SécuritéSociété Paris (18e) : en plus de la violence, la rue Marx Dormoy surnommée « Kabul City » pour sa présence massive d’Afghans, fait face à un autre fléau… les « commerces de façade » soupçonnés de blanchir l’argent de trafics (MàJ)
Société Île-de-France : collecteurs et « sociétés taxis », ils sont suspectés d’avoir blanchi 20 millions d’euros provenant du trafic de drogue. Vingt-trois personnes en garde à vue
SécuritéSociété Port-de-Bouc (13) : « Nos habitants vivent l’enfer sur terre » déclare le maire PC Laurent Belsola. Des maires de gauche désemparés devant le narcotrafic, les violences et la prolifération des commerces de blanchiment
EconomieSociété Île-de-France : démantèlement d’un réseau de blanchiment, qui reposait sur la diaspora égyptienne, soupçonné d’avoir blanchi 94 millions d’euros issus de la drogue via des sociétés du bâtiment
