Société Sevran (93) : taxiphone, garage auto, immobilier… un important réseau de blanchiment d’argent démantelé. 5,2 millions d’euros saisis sur les comptes de sociétés appartenant à un Franco-Marocain
Société Île-de-France : démantèlement d’un vaste réseau de blanchiment d’argent. Plus de 3,4 millions d’euros de la prostitution chinoise blanchis avec des chèques restaurants et des chèques vacances
SécuritéSociété Paris (18e) : en plus de la violence, la rue Marx Dormoy surnommée « Kabul City » pour sa présence massive d’Afghans, fait face à un autre fléau… les « commerces de façade » soupçonnés de blanchir l’argent de trafics (MàJ)
Société Île-de-France : collecteurs et « sociétés taxis », ils sont suspectés d’avoir blanchi 20 millions d’euros provenant du trafic de drogue. Vingt-trois personnes en garde à vue
SécuritéSociété Port-de-Bouc (13) : « Nos habitants vivent l’enfer sur terre » déclare le maire PC Laurent Belsola. Des maires de gauche désemparés devant le narcotrafic, les violences et la prolifération des commerces de blanchiment
EconomieSociété Île-de-France : démantèlement d’un réseau de blanchiment, qui reposait sur la diaspora égyptienne, soupçonné d’avoir blanchi 94 millions d’euros issus de la drogue via des sociétés du bâtiment
Société Lyon : condamnation de onze chefs d’entreprise égyptiens impliqués dans un réseau de blanchiment d’argent. Entre 2022 et 2023, près de 2,5 millions d’euros auraient été transférés vers l’Egypte
Société Ilane et Yassine avaient empoché près de 3 millions d’euros dans de multiples activités : trafic de drogue, faux billets, escroquerie, blanchiment, fraude aux aides Covid…
SécuritéSociété Prison ferme pour les grossistes chinois d’Aubervilliers qui blanchissaient l’argent issu d’un trafic de cannabis importé du Maroc. Une interdiction de séjour sur le territoire français de dix ans pour deux Marocains
Sécurité Île-de-France : les frères B., spécialistes du Go fast, remis en liberté pour une raison de procédure. Leurs profits colossaux étaient réinvestis dans le commerce, l’immobilier et dans des biens au Maroc
