Quatre hommes et une femme, âgés de 30 à 40 ans, ont été mis en examen, jeudi à Paris, pour blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs. Ils sont soupçonnés d’avoir escroqué et blanchi à Paris, en Seine-Saint-Denis et en Seine-et-Marne la coquette somme de 7 millions d’euros provenant de crédits immobiliers. Ce réseau obtenait des prêts immobiliers avant de revendre rapidement les biens et de transférer les fonds vers l’Espagne, les Émirats arabes unis ou l’Afrique du Nord, puis de disparaître.
Ces acquisitions étaient couvertes presque intégralement par des crédits contractés auprès d’établissements bancaires. « Il est probable que des agents immobiliers, des banquiers et des notaires soient complices, mais, pour l’heure, les investigations n’ont pas permis de faire la lumière sur cet aspect de la manipulation », précise une source proche du dossier. […]
