Un Franco-Marocain, Mohamed Q., 42 ans, originaire d’une famille de la cité des Beaudottes à Sevran (Seine-Saint-Denis) bien connue de la justice, est accusé d’avoir blanchi des millions d’euros via des sociétés écrans et des hommes de paille. Il a été mis en examen, le 30 mai à Bobigny, en compagnie de trois autres complices, une femme et deux hommes, âgés de 39 à 40 ans, pour des faits de « blanchiment aggravé, escroquerie et abus de biens sociaux ». Le principal suspect a été écroué et ses complices ont tous été remis en liberté sous contrôle judiciaire.
[…] L’étude de ses comptes permet de relever qu’il a un train de vie dispendieux. Il a investi 500 000 euros, dont l’origine est suspecte, dans un bien immobilier à Aulnay-sous-Bois, et il a aussi fait un second investissement au Maroc. En suivant le fil de ses affaires, les agents notent qu’il a placé 1,9 million d’euros dans différents commerces situés dans le secteur d’Aulnay et Sevran. Un réseau qui lui permettrait de mettre en place des activités de décaisse et de blanchiment.Il tient aussi les rênes d’un garage automobile où il mène une activité clandestine de location automobile. La boutique « taxiphone » du quartier, qui lui appartient aussi, lui sert de bureau principal. Il y organise des rendez-vous et ce serait aussi un lieu de stockage d’espèces provenant de ses activités illégales. […]
