2,2 milliards d’euros, c’est la facture que devrait payer la Société Générale. Elle avait bénéficié de ce crédit d’impôt au début de l’affaire Kerviel.
Il semblerait que les devises soient la nouvelle cible des spéculateurs. Après le scandale du Libor, le site d’information Bloomberg révèle que le marché des changes aurait constitué la cible des spéculations...
12/04/19 Six membres d’une même famille avaient été jugés mi mars pour blanchiment et escroqueries en bande organisée entre 2006 et 2009. Une arnaque qui était estimée à un montant total d’1 million d’euros. Le parquet...
Dix personnes, principalement des gens du voyage originaires du département de la Gironde, ont été interpellées lundi par une soixantaine de gendarmes dans une affaire d’escroqueries, blanchiment et recel en bande...
Tracfin va prendre toute sa place. Cette cellule du renseignement chargée des circuits financiers, va approfondir ses échanges avec les banques. Une vigilance renforcée sur l’activité bancaire d’une personne pourra être...
Les forces de l’ordre ont mis la main sur 53 000 € en liquide à son domicile et dans les locaux de sa société. L’ancien imam salafiste de la mosquée d’Ecquevilly a été placé en garde à vue début février dans les locaux...
