Tous les articles taggués "blanchiment"
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Juin
2014
Deux frères auraient convoyé 7 millions d’euros au Maroc
C’est une face peu connue du trafic de drogue que le tribunal correctionnel de Strasbourg s’apprête à examiner à partir de demain. Quinze personnes comparaissent...
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Mai
2014
Soupçons de fraude fiscale : Isabelle Balkany (UMP) mise en examen (Màj)
Isabelle Balkany versera une caution d’un million d’euros pour rester en liberté. RTL Isabelle Balkany, l’épouse du maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) a été mise en...
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Avr
2014
Belgique : 60% des membres des bandes criminelles sont des étrangers. Trop d’étrangers en prison (Conseil de l’Europe). (MàJ)
Addendum 29.04.2014 : La Belgique pointée du doigt pour la proportion d’étrangers détenus dans nos prisons, relève le Conseil de l’Europe. Les prisons belges figurent...
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Mar
2014
Les sociétés écran bientôt dévoilées dans un registre public
Le Parlement européen a amendé la directive anti-blanchiment. Un registre public des bénéficiaires effectifs des sociétés-écrans et des trusts va être mis en place. Une...
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Mar
2014
Démantèlement d’un trafic de drogue entre le Maroc, la France et l’Inde
Le réseau, particulièrement bien organisé, mêle des trafiquants français, indiens et marocains. Treize personnes ont été interpellées en France et en Belgique les 8 et...
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Mar
2014
Patricia Cahuzac avoue l’existence d’un compte caché sur l’île de Man (vidéo)(maj)
source : journal Sud-Ouest via Politique Matin sur LCP le 13 03 2014 Un compte crédité au total de l’équivalent de 2,5 millions d’euros aurait...
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Juil
2013
Une information judiciaire ouverte contre Thomas Fabius pour «faux», «escroquerie» et «blanchiment»
Selon Le Point, Thomas Fabius, le fils aîné de l’actuel ministre des affaires étrangères, a acheté, en juin 2012, un appartement de 280 mètres carrés...
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Juin
2013
Comptes en Suisse : « Un membre éminent de l’actuel gouvernement » serait identifié
Le journaliste Antoine Peillon a eu accès à la liste des politiques de droite et de gauche ayant un compte en Suisse (…) Antoine Peillon, grand reporter...
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Mai
2013
États-Unis : Décapitation d'un vaste réseau de blanchiment d'argent
L’émetteur de monnaie numérique Liberty Reserve et sept de ses responsables ont été inculpés pour avoir blanchi six milliards de dollars en sept ans. Liberty...
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Mar
2013
Corbeil-Essonnes. Serge Dassault : Ouverture d’une enquête sur des soupçons d’achat de votes
Une information judiciaire a été ouverte à Paris sur des soupçons d’achat de votes à Corbeil-Essonnes (Essonne) lors de la campagne municipale de 2010 remportée...
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Mar
2013
Crise à Сhypre : Et si le rêve européen touchait à sa fin ?
Par Alexandre Latsa Les récents événements à Chypre ont donné lieu à un déferlement médiatique excessif et souvent bien éloigné de la réalité. Le pays...
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Mar
2013
Olivier Berruyer à propos du règlement de la dette chypriote
Olivier Berruyer, responsable du site les-crises.fr, est l’invité des Experts de BFM Business (27/03/2013).
