PolitiqueSécuritéSociété Des énarques soupçonnés de blanchiment d’argent pour le compte d’Oussama Oualid. Ce trafiquant de drogue international était pacsé avec un très haut cadre du ministère de l’Intérieur
SécuritéSociété Comment un Marocain a réussi à blanchir plusieurs millions d’euros en France par l’intermédiaire d’un Chinois
SécuritéSociété Toulouse : ils voulaient faire passer 180.000€ en Algérie, deux hommes mis en examen pour blanchiment
Société Travail dissimulé et blanchiment dans le bâtiment, 4 millions d’euros virés vers la Turquie : 14 personnes arrêtées dans trois départements de l’Ouest
EconomieSociété Selon Frédéric Ploquin, l’argent de la drogue doit faire vivre environ 240 000 personnes sur le territoire français
Sécurité Belgique : des ressortissants, marocain, hispano-marocain et pakistanais, recherchés dans le cadre d’un dossier de blanchiment chiffré à plus de 360 millions d’euros
EconomieMondeSécurité Zimbabwe : déjà poursuivie pour fraude et blanchiment d’argent, l’épouse du vice-président écrouée pour avoir tenté de l’assassiner
Société Paris : l’oncle de Bachar Al Assad jugé pour blanchiment, prison, amende et confiscation requises (Màj)
EconomieMondeSécurité 228 personnes arrêtées pour blanchiment d’argent, plus de 3800 «mules financières» identifiées annonce Europol