SécuritéTech Bitcoin : Plus de 10 Md$ d’origine criminelle récupérés par la police américaine qui suit à la trace tous les intervenants via les registres centraux
Société Albias (82) : Ahmat Bachar Assed, arboriculteur franco-tchadien, condamné pour blanchiment aggravé portant sur près de 700.000 euros
SécuritéSociété Orléans, Rennes, Dieppe, Rouen, Mâcon : un vaste réseau d’hôteliers proxénètes démantelé par la police, 2.8 millions d’euros saisis, tous les employés de ces établissements étaient des clandestins
SécuritéSociété Epinal (88) : un policier mis en examen pour blanchiment d’argent sur fond de trafic de drogues. Il éliminait les réseaux concurrents pour laisser le champ libre à son frère
SécuritéSociété Marseille : « une famille d’écureuils » en partance pour la Tunisie, interpellée avec 305.460€
SécuritéSociété Seine-Saint-Denis (93) : Samir, soupçonné d’avoir utilisé sa société d’ambulance pour blanchir l’argent du trafic de stupéfiants
SécuritéSociété Aix-en-Provence : ce réfugié syrien, contrôlé avec 500.000 € en liquide, aidait-il à blanchir de l’argent sale issu du trafic de drogue ?
EconomieMondePolitique Blanchiment de capitaux : La liste noire de l’UE bloquée par des États membres ne voulant pas froisser les Saoudiens
